e租宝案尾声:初次资金清退于1月16日起,曾不法敛财500多亿

发布:武汉新闻网

来源:猎云网

北京市高档人民法院官方消息,2020年1月8日北京市第一中级人民法院宣布“e租宝”案初次资金清退关照布告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台介入集资且已经参加信息核实挂号的受损集资介入人进行资金清退。

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参加信息核实挂号的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实挂号的受损集资介入人暂不列入本次资金清退范围。介入本案集资的刑事案件被告人(包括被追究刑事责任的员工、理财师)不列入资金清退范围。此次资金清退采取银行转账方法,由中国工商银行帮忙北京市第一中级人民法院完成。 搜163 http://www.so163.cn

从2014年年中至2015年年底,一年半的光阴,e租宝不法敛财集资500多亿,最后全部流向钰城国际控股甲鱼体和丁磊的小我口袋。这个曾经风靡一时的P2P平台,一夕之间如同过街老鼠各人喊打,伤透投资人的心,也将P2P行业推上风口浪尖。

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1月16开始进行资金清退,具体清退金额按此前媒体报道,以追回最少值100亿盘算,可用于返还受害者的资金比例至少为20%。也便是说,受愚1万元的受害者,至少可以领取2000元,但实际返还金额或要高于这个比值。 麻城教育网 http://www.machengedu.cn/

中国青年报曾报道,截止2016年底,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金成品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。以及公安机关追缴的涉案资产,这些将作为清算资金返还给受害者。 本文来自武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

“e租宝”案成长始末

“e租宝从一开始便是彻上彻下的庞氏骗局。”昔日的钰城国际控股甲鱼体总裁张敏说。

丁氏家族最早以创办家庭式小型工厂(岩柏施封锁厂),生产铁路铅封为主。此后逐渐成立了五金公司,新资料公司。直到2012年,丁氏家族开始涉足金融行业,成立了安徽钰诚融资租赁有限公司属中外合资企业,注册资本3000万美元。

2013年3月15日,丁家正式成立安徽钰诚控股甲鱼体股份有限公司(下面称钰诚国际)。

2014年2月,钰诚国际收购了金易融(北京)网络科技有限公司,武汉新闻网www.wh-edu.cn,并对其运营的网络平台进行改造。7月改名为“e租宝”。

2015年底,多地公安部门和金融监管部门发明“e租宝”经营存在非常,随即展开查询访问。12月8日,公安部指挥各地公安机关统一行动,对打发等“钰诚系”主要高管实施抓捕。

2017年9月,北京市第一中级人民法院依法公开对钰城国际控股甲鱼体有限公司,安徽钰城控股甲鱼体以及以打发、丁甸为首的涉案高管的审判成果。

2019年7月2日至8月30日,各涉案省市区将对“e租宝”和芝麻金融网络平台集资的全国受损集资介入人进行信息核实挂号。

2020年1月8日,在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台介入集资且已经参加信息核实挂号的受损集资介入人开始进行资金清退。

不法敛财集资的“e租宝”

“e租宝”是“钰诚系”部属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。自被收购改名为“e租宝”后,打着“网络金融”的旗号上线运营。

“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股甲鱼体有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八年夜运营中心,并下设融资项目、“e租宝”线上贩卖、“e租宝”线下贩卖等八年夜业务板块,此中年夜部分板块都环抱着“e租宝”的运行而设置。

2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为钓饵,虚构融资租赁项目,连续采纳借新还旧、自我保证等方法年夜量不法吸收"大众资金,累计交易发生额达700多亿元。“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。

钰诚国际用售卖企业或注册空壳公司等方法在“e租宝”平台上虚构项目借以不法吸纳资金。

据媒体报道,安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊表示,“e租宝”上95%的项目都是假的。打发指使专人,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,他地点的部门就负责把这些企业信息填入筹备好的合同里,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线。为了让投资人加强投资信心,他们还采纳了变动企业注册金等方法包装项目。

2014年以来,钰诚系在鼓吹方法上年夜花功夫,除了重金将张敏打造成“互联网金融业第一美女总裁”外,在电视媒体鼓吹上也不惜一掷千金。据公开材料显示,“e租宝”不仅在江苏卫视、东方卫视、天津卫视等地方媒体进行广告投放,在央视网、财经媒体、户外媒体等都进行了广告鼓吹,铺天盖地的广告,借助知名媒体的公信力为其平台信用背书,误导不明真相的投资者陷入“e租宝”精心编织地“财富假话”中。

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